澳门赌场威尼斯人:欧菲光集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光通告编号：2019-125　　欧菲光团体股分有限公司　　第四届董事会第两十六次集会决定通告　　本公司及董事会部分成员包管通告内容的实在、精确战完好，出有虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。　　欧菲光团体股分有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第两十六次集会于2019年10月11日以现场取通信表决相分离的方法召开，本次集会的告诉已于2019年9月30日以邮件战德律风等方法收回。本次集会应列席董事9名，实践列席董事9名，集会由董事少蔡枯军师长教师主持，本次集会的召开契合《公司法》战《公司章程》及《董事集会事划定规矩》的有闭划定，经审议，集会构成决定以下：　　逐个、审议经由过程了《闭于及注释的议案》　　具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/战《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。　　表决成果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。　　2、审议经由过程了《闭于银止授疑及包管事项的议案》　　具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/战《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。　　表决成果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。　　本议案尚需提交公司股东年夜会审议。　　3、审议经由过程了《闭于召开2019年第七次暂时股东年夜会的告诉》　　具体内容请拜见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/战《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。　　表决成果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。　　特此通告。　　欧菲光团体股分有限公司　　董事会　　2019年10月11日